Прокуроры призвали суд одобрить сделку с Binance со штрафом $4,3 млрд

В ноябре прошлого года Binance признала вину в проведении операций с подсанкционными странами, террористическими организациями и торговцами наркотиками, за что ее обязали выплатить один из крупнейших штрафов по уголовному делу

Чанпэн Чжао (Фото: Vincent Isore / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Прокуроры призвали суд утвердить сделку о признании вины криптобиржей Binance, которую в ноябре прошлого года оштрафовали на $4,3 млрд, сообщает Bloomberg.

Тогда биржа и ее основатель и гендиректор Чанпэн Чжао признали вину по уголовному делу об обслуживании клиентов в подсанкционных странах, а также террористических организаций и торговцев наркотиками в нарушение американских законов. В частности, Binance подтверждала, что проводила транзакции для ХАМАС и других группировок.

«Binance позволила совершить транзакции между пользователями из США и Ирана на сумму около $900 млн. И это способствовало транзакциям на миллионы долларов между пользователями из США и пользователями в Сирии», а также в Крыму, Донецке и Луганске, сообщал Минюст США.

Крипто

В итоге компании выписали штраф, который стал одним из самых крупных из когда-либо взысканных в США по уголовному делу. Чанпэн Чжао, обвиняемый в отмывании денег, был отпущен под залог $175 тыс. и ожидает вынесения решения по своему делу, это произойдет в конце апреля, сообщал CNBC. Ему грозит до десяти лет тюрьмы, но, учитывая сделку, его наказание может не превысить полутора лет.

Прокуроры в поданном в федеральный суд Сиэтла (он же будет выносить решение в отношении главы биржи) протоколе сочли штрафы, которые должна выплатить Binance, адекватным наказанием. Кроме того, в рамках сделки за биржей станут наблюдать в течение пяти лет.

Как заявили прокуроры, отказ Binance зарегистрироваться в качестве компании, предоставляющей денежные услуги, и неспособность реализовать эффективную программу по борьбе с отмыванием денег сделали саму биржу, «ее клиентов и финансовую систему США уязвимыми для тех, кто стремится использовать нашу систему ради собственной выгоды».

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры В чем ошибался Генри Форд: 6 вредных советов от мировых бизнес-гуру Ицхак Адизес: главная проблема управления в российских компаниях — тишина Нет смысла месяцами делать суперпродукт: 6 правил основателя «Вкусвилл» Зачем и как налаживать контакт со своим телом и причем тут карьера Думай как Джефф Безос. Какие алгоритмы используют успешные бизнесмены Почему вызовы парализуют одних управленцев и мотивируют других Посыпьте голову пеплом и скройтесь с глаз: что вредит вашей репутации Как управлять вниманием в течение дня — советы профессора из США Как ошибки мышления управленцев довели Chrysler и Polaroid до беды Алхимик или стратег: кто вы как лидер и чем это знание поможет бизнесу Почему вам так страшно делегировать. Объясняет The Economist Как составить план, чтобы не бросить начатое на полпути: 6 шагов Поделиться Поделиться Вконтакте Одноклассники Telegram

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями