Работа Росфинмониторинга в новых регионах страны стала одной из причин приостановки членства РФ в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF — Financial Action Task Force), заявил глава ведомства Юрий Чиханчин.
Росфинмониторинг зафиксировал утроение числа операций с криптовалютой
ФАТФ приостановила членство России в организации в феврале 2023 года. Росфинмониторинг назвал это решение политизированным и безосновательным.
«У нас создано там управление. Это, по существу, и стало одним из поводов приостановления нашего членства в FATF. Акцент делаем на мониторинге и контроле за расходованием средств, которые выделяются на восстановление инфраструктуры», — сказал Чиханчин в интервью газете «Известия», комментируя вопрос о том, работает ли уже ведомство в новых регионах РФ.
Тем не менее решение ФАТФ, по словам главы Росфинмониторинга, — это политизированное решение, «никак не связанное с оценкой нашей реальной работы». «При этом мы остаемся активным членом глобальной системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма», — добавил он.
Так, как отметил Чиханчин, Росфинмониторинг продолжает работать на площадке Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), одной из региональных групп по типу FATF. В нее, кроме России, входят восемь государств: Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.
«На ближайшем пленарном заседании ЕАГ, которое пройдет в декабре этого года в Китае, мы представим отчет о прогрессе нашей системы. После оценки международными экспертами Евразийская группа направит результаты в FATF. Также Россия недавно стала наблюдателем в МЕНАФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке), где активно взаимодействует с партнерами на равноправной и, что важно, не политической, профессиональной основе», — пояснил глава ведомства.
Источник
Ваш комментарий будет первым