. Порог в 15 тысяч рублей для идентификации человека в России при осуществлении им платежа требует пересмотра в сторону повышения, заявил в среду на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку его председатель Анатолий Аксаков.
В ГД не поддержали ограничение оснований для отказа в льготной ипотеке
В России по закону о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма все организации, осуществляющие операции с денежными средствами, обязаны идентифицировать клиента, если сумма платежа превышает 15 тысяч рублей.
«Сейчас у нас идентификация начинается от 15 тысяч рублей, эта тема была нами закреплена еще в «нулевые» годы. Естественно, инфляция, деньги обесценивались из-за инфляции, и возник вопрос об увеличении порога 15 тысяч рублей», — заявил Аксаков.
В связи с эти он поручил подготовить соответствующее обращение в Росфинмониторинг, чтобы в том числе решить, какой новый порог для идентификации установить.
Источник
Ваш комментарий будет первым